Gabriel Cifuentes en la mesa de Compliance de la AHK Colombia: “Reflexiones sobre la suspensión del FCPA – desafíos y contexto nacional”

Un espacio de alto nivel de la AHK Colombia que exploró los retos y oportunidades tras la suspensión del FCPA.

Greystone Consulting Group Latinoamérica destaca la participación de Gabriel Cifuentes, Codirector de Greystone Latam, como ponente en la mesa de Compliance organizada por la AHK Colombia el pasado 8 de mayo de 2025 con el tema “Reflexiones sobre la suspensión del FCPA – desafíos y contexto nacional”.

Su presentación, basada en un riguroso análisis histórico y práctico de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), generó un diálogo constructivo, y reafirmó el papel de la AHK como anfitrión de primer nivel para debates que trascienden fronteras. Su intervención aportó recomendaciones estratégicas para robustecer programas de cumplimiento y sentó las bases de una colaboración público-privada que potencie la integridad empresarial en la región.

Gabriel inició su intervención proponiendo una mirada histórica, pasando por las sanciones del Código de Hammurabi, las indulgencias en el Renacimiento, hasta los esquemas de corrupción transnacional que de alguna manera dieron origen al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977. Este recorrido no solo mostró que la corrupción es tan antigua como la civilización, sino que su definición y sus mecanismos mutan conforme evolucionan los mercados y las instituciones.

En su presentación, el Dr. Cifuentes subrayó que el FCPA no solo fue pionero para tipificar y sancionar el soborno transnacional, sino que inspiró marcos legislativos posteriores —como el UK Bribery Act y tratados multilaterales contra el soborno—, generando un “efecto virtuoso” que fortalece la transparencia y la cooperación judicial internacional. En este sentido, la orden ejecutiva de febrero de 2025, al suspender temporalmente nuevas indagaciones del Departamento de Justicia (DOJ), desconoce ese legado y envía un mensaje equivocado sobre los riesgos de relajar los controles antisoborno.

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Cifuentes advirtió que, aunque la suspensión no deroga el FCPA ni limita la acción de la Securities and Exchange Commission (SEC), podría fomentar un relajamiento de las políticas de cumplimiento aumentando el riesgo de malas prácticas corporativas. Asimismo, advirtió que la cooperación y colaboración judicial, es vital para la investigación de escándalos como Odebrecht o Siemens en nuestro país, además, que como resultado de esta suspensión podría verse comprometido el flujo de información cualitativa y cuantitativa fundamental en la formulación de políticas de prevención y evaluación de las mismas

Durante el diálogo, Gabriel Cifuentes enfatizó que prevenir la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, exige ante todo voluntad y un compromiso genuino con la integridad. Para ello, es fundamental otorgar a los programas de cumplimiento los recursos necesarios, integrar tecnologías avanzadas y modelos de análisis predictivo, y elevar a los oficiales de cumplimiento al más alto nivel del gobierno corporativo. Asimismo, destacó la importancia de comprender a fondo el ecosistema económico y político en el que se opera, así como de reconocer que las empresas, más allá de su misión de generar utilidades, son actores clave en el desarrollo social y de la confianza de sus principales stakeholders.

Greystone agradece a la AHK Colombia por su impecable labor como anfitrión, al facilitar un espacio de intercambio que trasciende fronteras y promueve el entendimiento mutuo entre el sector público y privado. Confiamos en que este tipo de encuentros sientan las bases para una colaboración público-privada más contundente y una integridad empresarial robusta.

Desde Greystone acompañamos a las organizaciones en cada etapa de sus programas de Compliance: desde el diagnóstico integral de riesgos, el diseño de políticas y códigos de conducta, hasta la capacitación de equipos y el monitoreo continuo de controles internos. Le invitamos a conocer más sobre nuestros servicios a la medida y a profundizar en la experiencia de nuestra Red de expertos y profesionales.